Grindetti Papers

Argentina. Fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito: Néstor Grindetti admitió haber hecho “una reserva” en Panamá

El intendente de Lanús consideró que “está perfecto” el pedido que hizo el fiscal Patricio Evers a la jueza María Servini de Cubría para investigar su presunta vinculación con una cuenta en Suiza y un poder legal para manejar una empresa en un paraíso fiscal, y sostuvo que no hay incompatibilidad entre tener empresas en el exterior y ser funcionario público: “Si uno hace una operación y la declara, no veo por qué no sería ético”.

Además, volvió a negar que tiene cuentas o empresas offshore pero admitió que mientras era ministro de Hacienda del gobierno porteño que por entonces encabezaba el ahora presidente Mauricio Macri hizo una “reserva” para operar que “nunca se llegó a concretar”. “No firmé absolutamente nada. En 2010 pensé hacer una inversión en el exterior, vimos de encargar una sociedad, pedimos una reserva, pero nunca se llegó a concretar. Si no, se hubiese declarado. Al no tener actividad, el valor económico es cero”, expresó.

En declaraciones a radio La Red, el dirigente macrista, imputado por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de una investigación desprendida del escándalo de los Panamá Papers, explicó además que cuando “cuando uno encarga (una empresa) viene con un poder”, pero insistió con que “nunca se usó”.

“Esto ya lo habíamos explicado oportunamente. Lo de ayer es un paso procesal lógico que está tomando el fiscal en la investigación. Pero estas sociedades nunca tuvieron actividad, no llegaron a hacer ninguna operación comercial o financiera”, afirmó Grindetti.

Evers imputó al intendente de Lanús por el poder legal que tenía para operar con la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, y otro para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited, situación que genera “la posibilidad” de un incremento patrimonial del acusado “sin justificación”.

Un expolítico de Macri  envuelto en corrupción

Por otro lado, el político argentino Néstor Grindetti, quien fue ministro de Finanzas del entonces gobernador de la Capital Federal, Mauricio Macri, se encuentra envuelto en hechos de corrupción por enriquecimiento ilícito.

Grindetti, superintendente de la municipalidad bonaerense de Lanús, enfrenta una denuncia legal por la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales. El hecho surgió luego de que se descubrieran los nombres de las empresas, tras el escándalo de los Panamá papers.

La denuncia legal la abrió el fiscal federal Patricio Evers contra Grindetti a quien imputaron este martes por delitos de corrupción, así como su participación directa en sociedades osffshore, creada por la firma de abogados Mossack Fonseca en la Ciudad de Panamá.

El actual jefe de la comunidad de Lanús no incluyó en su declaración jurada la cuenta Suiza ni las acciones de la firma Mercier International, que son al portador, una forma de ocultar a los verdaderos dueños. Entre Julio de 2010 y Julio del 1013, habría tenido poderes y una participación especial en el grupo de abogados, para participar en la firma Mercier International, además de la influencia para su participación en un banco suizo de la firma Clariden Lew AG.

Como medidas para abrir las investigaciones, la Fiscalía solicitó a la Jueza Servini que libre exhortos a Suiza y Panamá. Actualmente el presidente Macri es investigado por su participación en empresas fantasmas en Panamá y Bahamas. De igual forma Evers solicitó a la jueza Servini pedir al gobierno porteño de la municipalidad de Lanús, las declaraciones juradas de Grindetti hasta la fecha.

La denuncia inicial la presentó el fiscal de instrucciones Martin Kiklison, tras conocerse el informe del escándalo sobre los Papeles de Panamá o Panamá Papers. El intendente tenía en 20012 orden de captura y prisión preventiva, no obstante y sin inconvenientes, asistió al mundial de fútbol en Brasil, porque de acuerdo con sus declaraciones esa orden no tenía ninguna vigencia.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/29/argentina-fue-imputado-por-presunto-enriquecimiento-ilicito-nestor-grindetti-admitio-haber-hecho-una-reserva-en-panama/